纳思达股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
来源: 匿名 2019-11-07 14:58:34 热度:2885
关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。公司本次股东大会决议合法有效。六、备查文件1、纳思达股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于

证券代码:002180证券缩写:Nasda公告编号。:2019-098

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的所有提案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

二.召开会议

1.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

2.会议时间

1)现场会议将于2019年10月15日星期二下午14:30举行。

2)在线投票时间:2019年10月14日-2019年10月15日;其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00之间的任意时间。

3.现场会议地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

4.召集人:日本宇宙开发事业团有限公司董事会

5.主持人:王东英董事长

6.记录日期:2019年10月10日,星期四

7.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三.出席会议

1.会议的总体出席情况

共有13名股东及其授权代表出席本次股东大会现场会议和网上投票,代表680,199,324股,占公司股份总数的63.9638%。

2.现场出席会议

共有6名股东及其授权代表出席了现场会议,代表621,392,632股,占公司股份总数的58.4338%。

3.在线投票

通过网上投票系统投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东总数为7人,代表公司58,806,692股,占公司股份总数的5.5300%。

4.中小投资者状况

共有11名少数股东及其授权代表出席本次股东大会现场会议和网上投票,代表公司股份60,897,403股,占公司股份总数的5.7266%。

其中,出席现场会议的中小股东、股东代表和股东代理人分别或共同持有公司股份不到5%,代表公司股份2090711股,占公司股份总数的0.1966%;

共有7名小股东、股东代表和股东代理人在网上投票,代表公司股份58,806,692股,占公司股份总数的5.5300%。

5.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的证人律师出席了会议。

四.法案的审议和表决

股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。审议提案及具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于……的提案及其摘要》

投票结果为:135,399,639股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的98.5201%;反对2033815股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4799%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,单独或共同持有公司股份不足5%的少数股东的表决结果:58,863,588股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.6603%;反对2033815股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3397%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

该提案已获得三分之二以上在现场和网上投票的股东有效表决权股份的批准。

关联股东珠海森纳印刷科技有限公司回避投票。

2.“关于”的议案经过审议通过。

3.审议通过《关于要求股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

4.审议通过了《关于参与核查的激励目标清单的议案》。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:陈俊宇和杨颖

3.结束语:基于上述事实,本所及经办律师认为本次公司股东大会的召开、召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六.供参考的文件

1.日本宇宙开发事业团有限公司2019年第四次特别股东大会决议;

2.北京金杜律师事务所关于北京金杜律师事务所2019年日本宇宙开发事业团第四次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

宇宙开发事业团有限公司

董事会

2010年10月16日

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